证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2020-046
债券代码：113557 债券简称：森特转债
森特士兴集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,430,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.8793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘培华因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,179,600 99.9345 250,820 0.0655 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,179,600 99.9345 250,820 0.0655 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,179,600 99.9345 250,820 0.0655 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,179,600 99.9345 250,820 0.0655 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,179,600 99.9345 250,820 0.0655 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请开通线上保
函业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,736,920 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,429,420 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 关 于 公 司 1,219 82.9422 250,8 17.0578 0 0.0000
2019 年年度报 ,600 20
告及其摘要的
议案》
4 《 关 于 公 司 1,219 82.9422 250,8 17.0578 0 0.0000
2019 年度利润 ,600 20
分配预案的议
案》
6 《关于公司募 1,469 99.9319 1,000 0.0681 0 0.0000
集资金年度存 ,420
放与使用情况
的专项报告的
议案》
7 《关于 2020 年 1,219 82.9422 2
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