证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2020-029
债券代码：113557 债券简称：森特转债
森特士兴集团股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.15 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
由于公司可转债将于 2020 年 6 月 25 日进入转股期，上述利润分配预案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，
公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润
分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转
增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供股东分配的利润为人民币 950,073,107.64 元。经董事会决议，公司
2019 年度拟以 2019 年末总股本 480,012,000 股基数进行利润分配，方案如下：
公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配股利
72,001,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.88%。由于公司可转债
将于 2020 年 6 月 25 日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告
具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。同意上述利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司制定的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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