证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-032
森特士兴集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,860,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.7605%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事郭观林先生、独立董事石小敏先生
因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事苟军利先生因工作原因无法出席本次会
议；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于独立董事2018年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 381,9
