证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-017
新经典文化股份有限公司
2022 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8 元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。
公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
一、公司 2022 年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 136,950,321.84 元；母公司实现净利润 157,148,720.51 元，2022 年不再提取法定盈余公积金。加上母公司以前年度滚
存未分配利润 815,230,677.79 元，减去 2022 年度现金分红 95,059,214.40 元，母
公司可供股东分配的利润为 877,320,183.90 元。
经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配预案如下：
为了更好地回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以
后年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 162,503,585 股，扣减公司通过回
购专户持有的 4,071,561 股，即 158,432,024 股，以此计算合计拟派发现金红利126,745,619.20 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 92.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事
会第二次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。
四、其他
本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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