603096 沪市 新经典

证券代码：603096          证券简称：新经典      公告编号：2023-003
            新经典文化股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第三届监事会
第十七次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有
会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 2 月 7 日下午
15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监
事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

  鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。第三届监事会拟提名刘丛琪女士、娄卓君女士为本公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会选举通过后，将正式担任第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        新经典文化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 2 月 8 日

附：监事候选人简历

    刘丛琪女士，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕
业于清华大学，学士学位；2017 年毕业于爱丁堡大学，硕士学位。2019 年 2 月入职新经典，曾任文学部编辑、版权部编辑，现任公司版权部副总监。

  截至本公告披露日，刘丛琪女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    娄卓君女士，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕
业于中国政法大学，硕士学位。2021 年 7 月入职新经典，任国际部法务及运营专员。

  截至本公告披露日，娄卓君女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。