证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-039
新经典文化股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事会秘书辞任情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）董事会近日收到唐杰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，唐杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
唐杰先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息披露、公司治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及董事会对唐杰先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第三届董事会一致。
薛蕾女士具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。薛蕾女士已参加上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书任职资格培训，承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《新经典独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附件：薛蕾女士简历
薛蕾女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于
北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013年 5 月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任。现任公司副总经理兼财务总监。
截至本公告日，薛蕾女士持有公司54,720股股份，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有294,000份股票期权未行权。薛蕾女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
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