证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-004
新经典文化股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司非独立董事离职的情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司外部非独立董事郑庆生先生因个人原因辞去公司董事职务的书面辞职报告。郑庆生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照《公司法》《新经典文化股份有限公司章程》的有关规定，郑庆生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，郑庆生先生在辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，郑庆生先生未持有公司股份。
郑庆生先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对郑庆生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。
二、关于提名第五婷婷女士为公司非独立董事的情况
公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，并经公司全体董事表决通过，董事会决定提名第五婷婷女士担任公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五婷婷女士简历详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议，补选第五婷婷女士担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《新
经典独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历：
第五婷婷女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕
业于北京大学，学士学位。2010 年 8 月入职新经典文化股份有限公司，历任新经典文学部编辑、主编、副总编。现任公司文学部总编辑。
截至本公告日，第五婷婷女士持有公司3,600股股份，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有25万份股票期权未行权。第五婷婷女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
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