证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-066
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次
会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年10月27日14:00
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新
经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金
管理。投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在董事会
通过之日起 12 个月可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和
办理相关事项。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司在 2021 年度向关联方大望（北京）文化艺术创作有限公司采购策划服务总计不超过人民币 100 万元。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并
发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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