证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2020-079
新经典文化股份有限公司
第二期股票期权激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司从二级市场回购的新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 A股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 5.89%。其中首次授予 640.00 万份，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50万股的 4.71%；预留 160.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 1.18%，预留部分约占本次授予权益总额的 20.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：新经典文化股份有限公司
英文名称：Thinkingdom Media Group Ltd.
注册地址：天津生态城动漫东路 355号创研大厦 330 室
法定代表人：陈明俊
注册资本：13,588.50 万元
统一社会信用代码：91120116690694096J
设立日期（股份有限公司）：2014年 3 月 25日
成立日期（有限责任公司）：2009年 8 月 13日
经营范围：图书、期刊、电子出版物的批发兼零售；版权代理；图文设计；纸张销售；货物及技术进出口；广告业务；教育咨询；影视策划；影视制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 925,324,579.65 926,050,369.00 943,971,002.72
归属于上市公司股东的净利润 240,280,588.57 240,814,176.91 232,322,877.80
归属于上市公司股东的扣除非经 194,031,773.79 194,931,741.08 199,809,319.46
常性损益的净利润
总资产 2,093,953,198.64 1,984,597,614.75 1,783,259,778.06
归属于上市公司股东的净资产 1,908,509,382.30 1,744,571,147.50 1,524,651,188.41
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益（元/股） 1.78 1.79 1.90
稀释每股收益（元/股） 1.77 1.77 1.89
扣除非经常性损益后的基本每股 1.43 1.45 1.63
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 13.17 14.99 19.33
扣除非经常性损益后的加权平均 10.64 12.13 16.62
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长陈明俊，董事黄宁群、朱国良、郑庆生，独立董事廖良汉、谢娜、何筱娜。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席、职工代表监事柳艳娇，股东代表监事王心谨、袁鸣谦。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 5 人，分别是：总经理陈明俊，副总经理黄宁群、朱国良、薛蕾，董事会秘书兼财务总监李全兴。
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务骨干的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用股票期权的激励方式，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 A股普通股股票。
四、股权激励计划拟授予的股票期权数量
本激励计划拟授予的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 5.89%。其中首次授予 640.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 4.71%；预留 160.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 1.18%，预留部分约占本次授予权益总额的20.00%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在行权期内以行权价格购买 1股公司 A股普通股股票的权利。
公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务骨干（不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 28人，为：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）公司中层管理人员及核心技术、业务骨干。
本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司（含子公司，下同）具有聘用、雇佣或劳务关系。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
2、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权分配情况
获授的股 占本激励计 占本激励计划
序号 姓名 职务 票期权数 划拟授予股 公告日股本
量（万 票期权总 总额的比例
份） 数的比例
1 黄宁群 董事、副总经理 65.00 8.13% 0.48%
2 朱国良 董事、副总经理 55.00 6.88% 0.40%
3 薛蕾 副总经理 35.00 4.38% 0.26%
4 李全兴 财务总监、董事会秘书 30.00 3.75% 0.22%
中层管理人员及核心技术、业务骨干（24 人） 455.00 56.88% 3.35%
预留部分 160.00 20.00% 1.18%
合计 800.00 100.00% 5.89%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
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