证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-015
新经典文化股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为240,814,176.91元；母公司实现净利润
222,830,568.39元。因母公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%时可以不再提取，2018年提取法定盈余公积金12,144,573.00元，加上母公司以前年度滚存未分配利润385,575,242.98元，减去2017年度现金分红
80,796,000.00元，母公司可供股东分配的利润为515,465,238.37元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本135,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配现金股利81,184,800.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会
提出的2018年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2019年4月20日
