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603096 沪市 新经典


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603096:新经典2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-03-30

证券代码:603096        证券简称:新经典          公告编号:2018-009

                     新经典文化股份有限公司

                 2017年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、公司2017年度利润分配预案

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现合并报表归

属于母公司股东的净利润为232,322,877.80元,母公司实现净利润

198,873,684.43元,按照母公司2017年净利润的10%提取法定盈余公积金

19,887,368.44元,加上母公司以前年度滚存未分配利润254,598,526.99元,

减去2016年度现金分红48,009,600.00元,母公司可供股东分配的利润为

385,575,242.98元。

    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日的公司总股本13,466万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配现金股利80,796,000.00元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度,本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

    二、董事会意见

    公司第二届董事会第十次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过了《公

司2017年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司2017年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者利益的情形。

    同意公司董事会提出的2017年度利润分配方案,该方案尚需提交股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                                新经典文化股份有限公司董事会

                                                               2018年3月30日