证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-021
浙江越剑智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,657,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.1263
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,650,840 99.9942 6,740 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,650,840 99.9942 6,740 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,650,840 99.9942 6,740 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,650,840 99.9942 6,740 0.0058 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,650,840 99.9942 6,740 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确定公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
11、 议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,646,740 99.9907 10,840 0.0093 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普 108,101,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 8,538,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 7,000 39.2376 10,840 60.7624 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 7,000 39.2376 10,840 60.7624 0 0.0000
股东
市值 50 万以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司2023年
5 度利润分配方案的 7,000 39.2376 10,840 60.7624 0 0.0000
议案》
6 《关于续聘会计师 11,100 62.2197 6,740 37.7803 0 0.0000
事务所的议案》
《关于确定公司董
8 事2023年度薪酬的 7,000 39.2376 10,840 60.7624 0 0.0000
议案》
《关于确定公司高
9 级管理人员2023年 7,000 39.2376 10,840 60.7624 0 0.0000
度薪酬的议案》
《关于确定公司监
10 事
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