证券代码： 603095 证券简称：越剑智能 公告编号： 2021-013
浙江越剑智能装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五次会
议通知于 2021 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
4 月 9 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事七名， 实际
出席董事七名， 公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的
《2020 年度独立董事述职报告》 。 本议案尚需提交公司股东大会非表决事项审
阅。（ 五）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的
《2020 年度审计委员会履职情况报告》 。
（ 六）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的
《2020 年年度报告》 及《2020 年年度报告摘要》 。
（ 七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《关
于公司 2020 年度利润分配预案的公告》 （ 公告编号： 2021-015） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（ 八）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避。 本议案尚需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《关
于预计 2021 年度日常关联交易的公告》 （ 公告编号： 2021-016） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 详见公司同日于上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（ 九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号： 2021-017） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于会计政策变更的公告》 （公告编号： 2021-018） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》 （ 公告编号：
2021-019） 。
（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2021-020） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2021-021） 。
（十四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-022） 。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
（十五）审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬
的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》 （公告编号： 2021-023） 。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日
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