证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2020-019
南华期货股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 473,119,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.5722
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
2、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
3、 议案名称：关于审议 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,600 99.9963 5,200 0.0010 12,300 0.0027
4、 议案名称：关于审议 2019 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,600 99.9963 5,200 0.0010 12,300 0.0027
5、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
6、 议案名称：关于确认 2019 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,500,500 99.9247 5,400 0.0229 12,300 0.0524
7、 议案名称：关于预计 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,500,500 99.9247 5,400 0.0229 12,300 0.0524
8、 议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
10、 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
13、 议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
14、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01 议案名称：本次发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 473,101,400 99.9962 5,400 0.0011 12,300 0.0027
14.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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