证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-031
浙江正裕工业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,007,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0042
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王勇由于工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：公司董事2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,541,560100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：公司监事2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,007,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
