603088 沪市 宁波精达

证券代码：603088        证券简称：宁波精达        公告编号：2023-014
              宁波精达成形装备股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次
会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯结合现场方式在公司举行,会议通知已于 2023
年 2 月 17 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参
加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举周致女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  宁波精达成形装备股份有限公司监事会
                                                    2023 年 2 月 25 日