603088 沪市 宁波精达

证券代码：603088        证券简称：宁波精达        公告编号：2023-012
              宁波精达成形装备股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
                  券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会7名非独立董事、4名独立董事及第五届监事会2名股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

    一、 第五届董事会组成情况

  1、非独立董事：张旦先生（董事长）、庞文轶先生（副董事长）、郑良才先生（名誉董事长）、李永坚先生、胡立一先生、郑功先生、李亨生先生

  2、独立董事：刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生

  3、董事会各专门委员会

  战略委员会：张旦先生（主任委员）、庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、唐曙宁先生、邬建明先生

  提名委员会：刘锡琳先生（主任委员）、庞文轶先生、赵升吨先生

  审计委员会：刘锡琳先生（主任委员）、郑功先生、李亨生先生、赵升吨先生、邬建明先生

  薪酬与考核委员会：唐曙宁先生（主任委员）、郑良才先生、胡立一先生、赵升吨先生、邬建明先生


  上述人员简历详见公司于2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

    二、监事会换届选举情况

  1、股东代表监事：周致女士（监事会主席）、李伟斌先生

  2、职工代表监事：杨建斌先生

  上述人员简历详见公司于2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）、《宁波精达关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）。

    三、高级管理人员情况

  1、总经理：李永坚先生

  2、副总经理：柯尊芒先生、王石麟先生

  3、财务总监：胡立一先生

  4、董事会秘书：刘明君女士

  5、证券事务代表：徐慧幸女士

  上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第五届董事会任期一致。

  李永坚先生、胡立一先生的简历详见公司2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。柯尊芒先生、王石麟先生、刘明君女士和徐慧幸女士先生简历详见附件。

    四、部分董事、监事和高管换届离任情况

  张兰田先生、傅培文女士在本次换届完成后，不再担任公司董事。马娟娟女
士在本次换届完成后，不再担任公司职工代表监事。刘明君女士在本次换届完成后，不再担任公司财务总监。

  公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                  宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 25 日
附件：

    附：王石麟先生简历

  王石麟先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本 SUMIKURA
销售主管。宁波博威集团项目经理、销售经理。2014 年 12 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020 年 3 月任副总经理。

    附：柯尊芒先生简历

  柯尊芒先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学(华中科技大学)本科学历。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。2018年10月至今任公司副总经理。

    附：刘明君女士简历

  刘明君女士，1970 年 11 月出生，本科学历。曾任宁波摩士集团股份有限公
司管理会计部经理，宁波镇明转轴有限公司财务经理，奇亚（宁波）汽车零部件有限公司和宁波奇亚园林工具有限公司副董事长、财务总监。2018 年任职宁波精达成形装备股份有限公司财务总监、2020 年至今任职宁波精达成形装备股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

    附：徐慧幸女士简历

  徐慧幸，中国国籍，1987 年 2 月出生，本科学历。2013 年 12 月入职本公司
从事证券事务工作。2015 年 1 月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证明》。