证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-011
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次
会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利人民币
55,319,040 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派
送红股 2 股，共计转增、送股 122,931,200 股，转增、送股后股本为 430,259,200
股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(七) 审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(八) 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(九) 审议通过《关于公司 2022 年度聘请审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2021 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，现提请董事会继续聘任其为 2022 年度公司审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于 2022 年度公司银行授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于 2022 年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 《关于修订<信息披露实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 《关于修订<重大事项处置>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八) 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-018）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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