证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-017
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<信息披露实施细则>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>
的议案》、《关于修订<重大事项处置>的议案》和《关于修订<董事会专门委员会
实施细则>的议案》，第四届监事会十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。
一、根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股
票上市规则》、中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，且因为公司股本变更，拟对《公司章程》
部分条款进行相应修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 原内容 修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
定成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司是在依法整体变更宁波精达机 公司是在宁波精达机电科技有限公司的基
电科技有限公司的基础上，采取发起设立 础上，依法采取整体变更发起设立的方式设立的
的方式设立的股份有限公司。公司在宁波 股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注
市工商行政管理局注册登记，取得营业执 册 登 记 ， 取 得 统 一 信 用 代 码 为
照，营业执照号：330200000071060。 91330200742151748P 的《营业执照》。
第六条 公司注册资本为人民币 30,732.8 万元。 公司注册资本为人民币 43,025.92 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值
1 元。
第十九条 公司股份总数为 30,732.8 万股，均为人 公司股份总数为 43,025.92 万股，均为人民币普
民币普通股。 通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
方式之一进行： 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）法律、行政法规规定以及中国 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
证监会认可的其他方式。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
公司因本章程第二十三条第一款第 行。
（三） 项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第一款第 公司因本章程第二十三条 第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
公司股份的，应当经股东大会决议；公司 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条
因本章程第二十三条第一款第（三）项、 第一款第（三）项、 第（五）项、第（六）项
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章
本公司股份的，可以依照公司章程的规定 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
或者股东大会的授权，经三分之二以上董 董事出席的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条第一款规定收购公司
公司依照第二十三条第一款规定收购 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
公司股份后，属于第（一）项情形的，应 日起十日内注销；属于第（二）项、 第（四）
当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
项、 第（四）项情形的，应当在六个月 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
项、第（六）项情形的，公司合计持有的 已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转
本公司股份数不得超过本公司已发行股 让或者注销。
份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务。公司不得接受本公司的股票
作为质押权的标的。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
本公司所有，本公司董事会将收回其所得 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 该股票不受 6 个月时间限制。
不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行的， 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
权为了公司的利益以自己的名义直接向 证券。
人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
行的，负有责任的董事依法承担连带责 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
任。 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
使下列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表担任 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 ……
酬事项； （十四）审议批准公司拟与关联人发生的
…… 交易金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最
（十四）审议批准公司拟与关联人发 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
生的交易金额在 3,000 万元人民币以上， 易；公司与其关联自然人发生的交易金额在 300
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 万元人民币以上的关联交易；
5%以上的关联交易；公司与其关联自然人 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
发生的交易金额在300万元以上的关联交 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
易； （十七）决定公司因本章程第二十三条第
（十五）审议批准变更募集资金用途 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
事项； 份事项；
（十六）审议股权激励计划； (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本
（十七）决定公司因本章程第二十三 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
条第（一）项、第（二）项规定的情形收 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
购本公司股份事项； 由董事会或其他机构和个人代为行使。
(十八)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
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