603088 沪市 宁波精达

证券代码：603088        证券简称：宁波精达      公告编号：2021-003
              宁波精达成形装备股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通
知已于 2020 年 4 月 12 日以书面和电话发出。本次会议应参加表决董事 7 名,实
际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:

    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  公司本年度拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利人民币
98,784,000 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，每 10 股
派送红股 2.5 股，共计转增、送股 87,808,000 股，转增、送股后股本为307,328,000 股。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （七）审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （八）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2020 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，现提请董事会继续聘任其为 2021 年度公司审计机构。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2021 年度公司银行授信额度的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于 2021 年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-006）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  董事会决定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-010）。

  特此公告。

                                  宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日