证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-001
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年4月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后股本为156,800,000股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁
波精达关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《公司独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为2019年度公司审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波精达关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-003）。
（十一）审议通过《关于2019年度公司银行授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波精达关于2019年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2019-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波精达关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-008）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
