证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-006
宁波精达成形装备股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000
股，转增后股本为156,800,000股。
审议程序：本预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司实现净利润40,422,578.05元，提取10%法定盈余公积金4,178,777.29元，加上年初未分配利润148,869,543.28元，减去2018年实施的2017年度的利润分配12,000,000.00元后，本公司2018年度累计可供分配利润为173,113,344.04元。
公司拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的112,000,000股变更为156,800,000股。
二、相关决策程序
本预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
我们认真审议了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。因此，我们同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。
三、风险提示
（一）资本公积转增股本，对公司2018年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
