证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-030
甘李药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,068,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,944,069 99.9495 124,640 0.0505 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,944,069 99.9495 124,640 0.0505 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,944,069 99.9495 124,640 0.0505 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,949,869 99.9519 118,840 0.0481 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,944,069 99.9495 124,640 0.0505 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,943,569 99.9493 125,140 0.0507 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,943,569 99.9493 125,140 0.0507 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,949,569 99.9517 119,140 0.0483 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 224,629,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 22,314,425 99.4445 124,640 0.5555 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 367,021 85.3614 62,940 14.6386 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 21,947,404 99.7196 61,700 0.2804 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2022 22,31 99.4445 124,6 0.5555 0 0.0000
年度利润分配 4,425 40
方案的议案
6 关于公司 2023 22,31 99.4423 125,1 0.5577 0 0.0000
年度董事薪酬 3,925 40
方案的议案
8 关于续聘公司 22,31 99.4690 119,1 0.5310 0 0.0000
2023 年度会计 9,925 40
师事务所及决
定其报酬的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、李亚东
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
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