证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-011
甘李药业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 4 月 26 日在公
司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》
同意《公司董事会 2021 年度工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司总经理 2021 年度工作报告>的议案》
同意《公司总经理 2021 年度工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
同意《2021 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于<2021 年董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《2021 年董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
同意《2021 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》
同意《公司 2021 年度决算方案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2021 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2021 年度内部控制评价报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
同意《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名昌增益、何艳青、郑国钧为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：
昌增益：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
何艳青：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
郑国钧：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名甘忠如、都凯、宋维强、焦娇、尹磊、陈伟为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：
甘忠如：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
都凯：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
宋维强：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
焦娇：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
尹磊：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
陈伟：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
同意公司 2022 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。公司独立董事职务津贴调整为 72,000 元/年。在股东大会批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情况和行业特点、按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度基本年薪水平等因素，拟定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
同意《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所及决定其报酬
的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，预计 2022 年度审计费用为 140 万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计费用 92 万元，内部控制审计 48 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修改《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述应由股
东大会审议的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：董事候选人简历
独立董事候选人简历
昌增益，1965 年出生，博士，毕业于美国贝勒医学院。1996 年至 2003 年在
清华大学生物系任教；2003 年调北京大学生命科学学院工作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中心主任等。
何艳青，1985 年出生，大学本科，中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至今，任职于北京金华诚信会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2019 年至今，担任公司独立董事。
郑国钧，1968 年出生，博士，毕业于中国医学科学院。1998 年至 2000 年在
中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000 年至 2001 年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002 年至今，任北京化工大学教授；2019 年至今，担任公司独立董事。
非独立董事候选人：
甘忠如，1948 年出生，博士，毕业于美国密歇根州立大学。1974 年至 1983
年任职于北京大学；1983 年至 1987 年，于美国密歇根州立大学攻读博士研究生学位；1987 年至 1995 年任职于美国默克制药公司；1995 年自美国默克制药公司
离职后至 2012 年任通化安泰克董事长兼总经理；1998 年至 2020 年，任公司董
事长兼总经理；2020 年至今，担任公司董事长。
都凯，1977 年出生，硕士，毕业于英国拉夫堡大学。2000 年至 2002 年，任
职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005 年至 2006 年，任职于北京吉
百利有限公司，担任客户主任；2007 年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限公
司，担任分公司总经理；2008 年至 2016 年，担任公司国际部总监；2010 年至
2015 年，担任公司监事；2016 年至 2020 年，担任公司副总经理；2020 年至今，
担任公司总经理。2019 年至今，担任公司董事。
宋维强，1982 年出生，MBA，毕业于中国人民大学。2005 年至 2010 年，担
任公司商务经理、全国商务经理；2011 年至 2012 年，担任公司商务负责人；2013年至 2016 年，担任公司商务部总经理；2016 年至今，担任公司副总经理
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