603086 沪市 先达股份

证券代码：603086          证券简称：先达股份      公告编号：2021-031
            山东先达农化股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

  2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 151,038.78 万元、归属于上市公司股东
的净利润 8,376.94 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,565.98 万元。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                  山东先达农化股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日