证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2020-021
山东先达农化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,775,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9420
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事李壮先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书江广同先生出席本次会议；公司总经理门亮先生列席本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,730,479 99.9300 22,000 0.0345 22,600 0.0355
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 63,800 0.1001 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
8、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
10、议案名称：公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,711,279 99.8999 41,200 0.0646 22,600 0.0355
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 58,240,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 4,912,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 577,113 92.8262 22,000 3.5386 22,600 3.6352
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 56,400 55.8415 22,000 21.7821 22,600 22.3764
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 520,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2019 年度 56,40 55.8416 22,00 21.7822 22,600 22.3762
利润分配及资 0 0
本公积金转增
股本预案的议
案
6 关于公司董事、 37,20 36.8317 63,80 63.1683 0 0.0000
监事 2019 年度 0 0
薪 酬 情 况 及
2020 年度薪酬
方案的议案
7 关于续聘 2020 37,20 36.8317 41,20 40.7921 22,600 22.3762
年度审计机构 0 0
的议案
10 公司未来三年 37,20 36.8317 41,20 40.7921 22,600 22.3762
（2020 年-2022 0 0
年）股东回报规
划的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 9 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东先达农化股份有限公司
2020 年 5 月 23 日
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