证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-021
山东先达农化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,439,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.5496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵亮先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书江广同先生出席会议；总经理刘相水先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 43,200,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普
通股股东 4,032,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,207,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 19,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,187,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于2017年年度报 391,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及其摘要的议案
5 关于2017年度利润 391,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配及资本公积转
增股本预案的议案
6 关于续聘公司 2018 391,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构的议
案
7 关于公司董事、监事 391,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度薪酬情况
及2018年度薪酬方
案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案8为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李福亮、刘波
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序
