603085 沪市 天成自控

 证券代码：603085        证券简称：天成自控      公告编号：2024-057
          浙江天成自控股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议书
面通知于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午在浙江省天台
县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-058）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-059）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。

                                  浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 20 日