603085 沪市 天成自控

 证券代码：603085          证券简称：天成自控    公告编号：2021-038
          浙江天成自控股份有限公司

      关于调整非公开发行股票方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”、“公司”）于 2021
年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于 2021 年度非公开发行股
票方案等相关议案。

  2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整，具体调整情况如下：

    一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

 项目                调整前                                调整后

      本次非公开发行的股票数量按照本次发行  本次非公开发行的股票数量按照本次发行
      募集资金总额除以发行价格计算得出，且  募集资金总额除以发行价格计算得出，且
      不超过本次发行前上市公司总股本的  不超过本次发行前上市公司总股本的
      30%。本次非公开发行股票的发行数量不  30%。本次非公开发行股票的发行数量不
      超过 35,906,642 股（含本数），全部由浙  超过 35,906,642 股（上限），且不少于
      江天成科投有限公司认购，发行股票数量  17,953,321 股（下限），全部由浙江天成
 发行  的上限未超过本次非公开发行前公司总股  科投有限公司认购，发行股票数量的上限
 数量  本的 30%。具体发行数量由公司股东大会  未超过本次非公开发行前公司总股本的
      授权董事会根据发行时的实际情况，与本  30%。具体发行数量由公司股东大会授权
      次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 董事会根据发行时的实际情况，与本次发
      若公司股票在定价基准日至发行日期间发  行的保荐机构（主承销商）协商确定。
      生派息、送股、资本公积金转增股本等除  若公司股票在定价基准日至发行日期间发
      权、除息事项，发行数量将根据除权、除  生派息、送股、资本公积金转增股本等除
      息后的发行价格进行相应调整。          权、除息事项，发行数量将根据除权、除


                                            息后的发行价格进行相应调整。

  除上述对发行方案进行调整外，公司关于本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    二、本次发行方案调整履行的相关程序

  2021 年 6 月 30 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。

  根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      浙江天成自控股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 1 日