证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2021-038
浙江天成自控股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“天成自控”、“公司”)于 2021
年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了关于 2021 年度非公开发行股
票方案等相关议案。
2021 年 6 月 30 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整,具体调整情况如下:
一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况
项目 调整前 调整后
本次非公开发行的股票数量按照本次发行 本次非公开发行的股票数量按照本次发行
募集资金总额除以发行价格计算得出,且 募集资金总额除以发行价格计算得出,且
不超过本次发行前上市公司总股本的 不超过本次发行前上市公司总股本的
30%。本次非公开发行股票的发行数量不 30%。本次非公开发行股票的发行数量不
超过 35,906,642 股(含本数),全部由浙 超过 35,906,642 股(上限),且不少于
江天成科投有限公司认购,发行股票数量 17,953,321 股(下限),全部由浙江天成
发行 的上限未超过本次非公开发行前公司总股 科投有限公司认购,发行股票数量的上限
数量 本的 30%。具体发行数量由公司股东大会 未超过本次非公开发行前公司总股本的
授权董事会根据发行时的实际情况,与本 30%。具体发行数量由公司股东大会授权
次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 董事会根据发行时的实际情况,与本次发
若公司股票在定价基准日至发行日期间发 行的保荐机构(主承销商)协商确定。
生派息、送股、资本公积金转增股本等除 若公司股票在定价基准日至发行日期间发
权、除息事项,发行数量将根据除权、除 生派息、送股、资本公积金转增股本等除
息后的发行价格进行相应调整。 权、除息事项,发行数量将根据除权、除
息后的发行价格进行相应调整。
除上述对发行方案进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
二、本次发行方案调整履行的相关程序
2021 年 6 月 30 日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。
根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日