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603085 沪市 天成自控


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603085:天成自控关于调整非公开发行股票发行方案的公告

公告日期:2021-07-01

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 证券代码:603085          证券简称:天成自控    公告编号:2021-038
          浙江天成自控股份有限公司

      关于调整非公开发行股票方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“天成自控”、“公司”)于 2021
年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了关于 2021 年度非公开发行股
票方案等相关议案。

  2021 年 6 月 30 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整,具体调整情况如下:

    一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

 项目                调整前                                调整后

      本次非公开发行的股票数量按照本次发行  本次非公开发行的股票数量按照本次发行
      募集资金总额除以发行价格计算得出,且  募集资金总额除以发行价格计算得出,且
      不超过本次发行前上市公司总股本的  不超过本次发行前上市公司总股本的
      30%。本次非公开发行股票的发行数量不  30%。本次非公开发行股票的发行数量不
      超过 35,906,642 股(含本数),全部由浙  超过 35,906,642 股(上限),且不少于
      江天成科投有限公司认购,发行股票数量  17,953,321 股(下限),全部由浙江天成
 发行  的上限未超过本次非公开发行前公司总股  科投有限公司认购,发行股票数量的上限
 数量  本的 30%。具体发行数量由公司股东大会  未超过本次非公开发行前公司总股本的
      授权董事会根据发行时的实际情况,与本  30%。具体发行数量由公司股东大会授权
      次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 董事会根据发行时的实际情况,与本次发
      若公司股票在定价基准日至发行日期间发  行的保荐机构(主承销商)协商确定。
      生派息、送股、资本公积金转增股本等除  若公司股票在定价基准日至发行日期间发
      权、除息事项,发行数量将根据除权、除  生派息、送股、资本公积金转增股本等除
      息后的发行价格进行相应调整。          权、除息事项,发行数量将根据除权、除


                                            息后的发行价格进行相应调整。

  除上述对发行方案进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    二、本次发行方案调整履行的相关程序

  2021 年 6 月 30 日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。

  根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

  本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      浙江天成自控股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 1 日

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