证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-027
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
三十四次会议书面通知于 2020 年 6 月 14 日发出，会议于 2020 年 6 月 24 日上午
在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过；《2019 年度总经理工作报告》
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2019 年度利润分配预案》；
公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。《2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2020-029）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 6 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2020 年度授信规模的议案》；
根据公司 2020 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2020 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
1、2020 年度，公司拟向金融机构申请不超过 19 亿元人民币的综合授信额
度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。
2、以上综合授信的期限为一年，自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020
年年度股东大会召开日。
3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-030）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 6 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于拟定 2020 年对子公司担保额度的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于拟定 2020 年对公司担保额度的公告》（公告编号：2020-031）详见2020年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 6 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；
根据《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。关于《浙江天成自控股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）详见
2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 6 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《审计委员会 2019 年度履职报告》；
《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 6
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《2019 董事会工作报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-033）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 6
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
根据公司 2019 年度制定的经营目标及实际完成情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2019 年度进行了考核，其薪酬明细如下：
高级管理人员职务 姓名 薪酬（万元）
总经理 陈邦锐 67.11
财务总监 王晓杰 57.17
财务总监 刘涛 0
董秘、副总经理 吴延坤 57.39
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 6 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4票同意，0 票反对，0 票弃权
（十四）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2020-034）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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