603085 沪市 天成自控

证券代码：603085            证券简称：天成自控    公告编号：2020-029
          浙江天成自控股份有限公司

      2019 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配；

  ●鉴于公司 2019 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司 2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配；

  ●本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-535,138,770.67 元。鉴于公司 2019 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、2019 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2019 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司 2019 年不满足上述规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2020 年经营计划和资金需求，公司对 2019
年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会召开情况

  公司于2020年6月24日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为公司 2019 年度利润分配预案，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。鉴于 2019 年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案。并将上述议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2020年6月24日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，鉴于公司 2019 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会一致审议同意公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

                                      浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 29 日