603083 沪市 剑桥科技

证券代码：603083            证券简称：剑桥科技          公告编号：临 2022-050
              上海剑桥科技股份有限公司

          第四届董事会第二十七次会议决议公告

                                  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日向全
体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2022
年 7 月 11 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先
生召集，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  同意公司使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-052）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过关于调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案

  同意增补董事张杰先生为第四届董事会战略委员会委员，任期同第四届董事会。本次调整后，董事会四个专门委员会的人员组成如下：

    姓名      战略委员会  提名委员会  审计委员会  薪酬与考核委员会

 Gerald G Wong  主任委员                                委员

    赵海波        委员        委员

    谢冲        委员                    委员

    张杰        委员


刘贵松                    委员        委员        主任委员

姚明龙                              主任委员        委员

秦桂森        委员      主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 12 日