证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2021-066
上海剑桥科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场
2 号楼 14 层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,383,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.6104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人。其中，董事长 Gerald G Wong先生、
董事赵海波先生、董事谢冲先生和独立董事任远先生现场出席了本次会议，董事
王志波先生、独立董事姚铮先生和独立董事刘贵松先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，董事郭小鹏先生和独立董事褚君浩先生因公务请假未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中：监事会主席杨须地先生和职
工代表监事朱燕女士现场出席了本次会议，股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。
3、 公司高级管理人员首席运营官王志波先生通过远程会议系统接入方
式列席了本次会议；副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、总经理Gerald G Wong先生和副总经理兼财务负责人程谷成先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举第四届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
11、 议案名称：关于第四届董事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
12、 议案名称：关于第四届监事会监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
13、 议案名称：关于预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,293,945 99.9081 89,540 0.0919 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
选举 Gerald G Wong 先生为公司非独 是
14.01 立董事 97,196,951 99.8085
14.02 选举赵海波先生为公司非独立董事 97,196,947 99.8085 是
14.03 选举谢冲先生为公司非独立董事 97,196,945 99.8084 是
14.04 选举王志波先生为公司非独立董事 97,196,945 99.8084 是
15、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
15.01 选举刘贵松先生为公司独立董事 97,196,947 99.8085 是
15.02 选举姚明龙先生为公司独立董事 97,196,947 99.8085 是
15.03 选举秦桂森先生为公司独立董事 97,196,947 99.8085 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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