证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2020-069
上海剑桥科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金
额为 2,002.61 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）向 13 名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 24,224,806 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.96
元，募集资金总额人民币 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用人民币18,975,224.66 元后的募集资金净额为人民币 731,024,769.10 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 4 月 17 日出具信会师报字[2020]ZA10900 号验资报告。公司已将上述募
集资金全部存放于募集资金专户管理，并与持续督导保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的中信银行股份有限公司上海分
行、江苏银行股份有限公司上海分行于 2020 年 4 月 28 日签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》披露的本次非公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 实施单位
1 高速光模块及 5G 无线 64,696.80 64,696.80 剑桥科技
通信网络光模块项目
2 补充流动资金 10,303.20 10,303.20 剑桥科技
合计 75,000.00 75,000.00
本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15183 号《关于上海剑桥科技
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2020 年 4 月 21 日，公司以自
筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 2,002.61 万元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币 万元
序号 名称 拟使用募集 自筹资金预 本次置换 募集资金置换金额占拟
资金 先投入金额 金额 使用募集资金的比例
高速光模块及 5G
1 无线通信网络光模 64,696.80 2,002.61 2,002.61 3.10%
块项目
2 补充流动资金 10,303.20 - - -
合计 75,000.00 2,002.61 2,002.61 2.67%
四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2020 年 8 月 5 日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第
二十六次会议的通知，并于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开了本次会议。本次
会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并形成决议：同意公司使用募集资金人民币 2,002.61万元等额置换截至2020 年4月 21 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事褚君浩先生、姚铮先生、任远先生
和刘贵松先生对本议案发表了同意的独立意见。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了相应的审议程序，该等置换有利于提高募集资金的使用效率，且没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》的相关规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15183 号《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于上海剑桥科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》：
经核查，本保荐机构认为：剑桥科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，募集资金的使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，中信证券同意剑桥科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘贵松先生就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了如下独立意见：
我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距
募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
（四）监事会意见
公司监事会于同日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并同意发表意见如下：
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 2,002.61 万元等额置换截至 2020 年4 月 21 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报 字 [2020] 第ZA15183 号《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
（二）中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于上海剑桥科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
（三）独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日
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