证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-027
上海剑桥科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388号2号楼14层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,564,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.1208
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长GeraldGWong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事长GeraldGWong先生、董事赵海波先生、董事樊利平先生、董事何晓秋女士、董事阮志毅先生、董事黎雄应先生和独立董事任远先生出席了本次会议，董事RolandKwok-WaiHo先生、独立董事褚君浩先生、独立董事吕洪仁先生和独立董事姚铮先生均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席傅继利先生和监事胡雄先生均因公务未出席本次会议；
3、 公司高级管理人员副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生和财务总监黎雄应先生均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
5、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
7.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
8、议案名称：关于选举第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
9、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：关于第三届监事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,560,792 99.9948 3,700 0.0052 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,691,875 99.9946 3,700 0.0054 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01选举GeraldGWong先生 67,585,316 94.4397 是
