证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-004
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月 11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公 告如下：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2063号)，同 意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2024年1月30日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,055.6900万 股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了《验资 报告》(大华验字[2024]0011000038号)，公司注册资本由人民币12,167.0643 万元变更为人民币16,222.7543万元，公司股份总数由12,167.0643万股变更 为16,222.7543万股。公司已于2024年1月30日在上海证券交易所正式上市， 公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具 体以市场监督管理部门核准的内容为准。
鉴于公司已完成首次公开发行并于2024年1月30日在上海证券交易所主板 上市，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司实际情况，现将 《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程(草案)》名称变更为《北自所 （北京）科技发展股份有限公司章程》，同时根据《上海证券交易所股票上 市规则(2023年8月修订)》和2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规要求，对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应 修订，具体内容详见附件。
序号 修改前 修改后
第三条 公司于【批/核准/注册日期】经【第三条 公司于2023年9月6日经中国证券监
批/核准/注册机关全称】批/核准，首次向督管理委员会同意注册，首次向社会公众 1 社会公众发行人民币普通股【股份数额】发行人民币普通股40,556,900 股，于2024
股，于【上市日期】在【证券交易所全称年1月30日在上海证券交易所上市。
】上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币16,222.7543
万元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：工
第十五条 经依法登记，公司经营范围：工程设计；技术开发、服务；专业承包；货
程设计；技术开发、服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销
物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备；软件开发。（公 3 售电子产品、机械设备；软件开发。（公司依法自主选择经营项目，开展经营活动
司依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
后依批准的内容开展经营活动。） 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
4 第二十二条 公司股份总数为【】万股，均第二十二条 公司股份总数为16,222.7543万
为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第五十一条 公司进行上述交易时，应当对第五十一条 公司进行上述交易（委托理财
相同交易类别下标的相关的各项交易，按除外）时，应当对相同交易类别下标的相 5 照连续12个月内累计计算的原则，适用本关的各项交易，按照连续12个月内累计计
条第一款的规定。已经按照本条第一款履算的原则，适用本条第一款的规定。已经
行相关义务的，不再纳入相关的累计计算按照本条第一款履行相关义务的，不再纳
范围。 入相关的累计计算范围。
第六十九条 股东大会拟讨论董事、监事选第六十九条 股东大会拟讨论董事、监事选
举事项的，股东大会通知中将充分披露董举事项的，股东大会通知中将充分披露董
事、监事候选人的详细资料，至少包括以事、监事候选人的详细资料，至少包括以
下内容: 下内容:
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人（一）教育背景、工作经历、兼职等个人
6 情况； 情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实（二）与本公司或本公司的控股股东及实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管际控制人是否存在关联关系；
理人员等是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
门的处罚和证券交易所惩戒；
（五）是否存在法律、法规、规范性文件（五）是否存在法律、法规、规范性文件
规定的不得担任董事、监事的情形。 规定的不得担任董事、监事的情形。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出位董事、监事候选人应当以单项提案提出
。 。
第七十条 发出股东大会通知后，无正当理第七十条 发出股东大会通知后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东大会由，股东大会不应延期或取消，股东大会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 7 期或取消的情形，召集人应当在原定召开期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少2个工作日通知各股东并说明原因日前至少2个工作日公告并说明原因，延期
，延期召开股东大会的，还应当在通知中召开股东大会的，还应当在通知中说明延
说明延期后的召开日期。 期后的召开日期。
第九十五条 董事、监事候选人名单以提案第九十五条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。董事、监事提的方式提请股东大会表决。董事、监事提
名的方式和程序为： 名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增（一）董事会换届改选或者现任董事会增
补董事时，现任董事会、单独或者合计持补董事时，现任董事会、单独或者合计持 8 有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任
的人数，提名下一届董事会的非独立董事的人数，提名下一届董事会的非独立董事
候选人或者增补非独立董事的候选人；现候选人或者增补非独立董事的候选人；现
任董事会、单独或者合计持有公司1%以上任董事会、监事会、单独或者合计持有公
股份的股东可以按照拟选任的人数，提名司1%以上股份的股东可以按照拟选任的人
下一届董事会的独立董事候选人或者增补数，提名下一届董事会的独立董事候选人
独立董事的候选人； 或者增补独立董事的候选人；
第一百一十六条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在两日内披露有关情
第一百一十六条 董事可以在任期届满以前况。
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 如因董事的辞职导致公司董事会低于
辞职报告。董事会将在两日内披露有关情法定最低人数时或独立董事辞职导致董事
况。 会或其专门委员会中独立董事所占比例不
如因董事的辞职导致公司董事会低于符合法律法规或《公司章程》规定，或者
9 法定最低人数时，在改选出的董事就任前独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出
，原董事仍应当依照法律、行政法规、部的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
门规章和本章程规定，履行董事职务，但行政法规、部门规章和本章程规定，履行
法律、行政法规、部门规章以及上海证券董事职务，但法律、行政法规、部门规章
交易所另有规定的除外。 以及上海证券交易所另有规定的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。 报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日 内
完成补选，确保董事会及其专门委员会构
成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第一百二十二条 独立董事对公司及全体股第一百二十二条 独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应按照
相关法律、行政法规、部门规章及本章程相关法律、行政法规、中国证监会规定、10 的要求，认真履行职责，维护公司整体利证券交易所业务规则及本章程的要求，认
益，尤其要关注中小股东的合法权益不受真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
损害。独立董事应独立履行职责，不受公监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。独立董事
司主要股东、实际控制人、以及其他与公应独立履行职责，不受公司及其主要股东
司存在利害关系的单位或个人的影响。 、实际控制人、以及其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
第一百二十六条 独立董事连续两次未亲自
第一百二十六条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事11 出席董事会会议，视为不能履行职责，董代为出席的，董事会应当在该事实发生之
事会应当建议股东大会予以撤换。 日起三十日内提议召开股东大会解除该独
立董事职务。
第一百三十二条 董事会下设战略委员会、第一百三十二条 董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会
查看PDF原文
