证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2022-009
新疆火炬燃气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 19 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订如下：
修订前 修订后
新增条款（因新增条款导致《公司 第十二条 公司根据中国共产党章
章程》全文中引用条款所涉及条款编号 程的规定，设立共产党组织、开展党的
的内容将同步变更） 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； ……
…… （六）上市公司为维护公司价值及
（六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。
股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公
除上述情形外，公司不得收购本公 司股份。
司股份。
第二十四条 公司收购公司股 第二十五条 公司收购公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或者法者法律法规和中国证监会认可的其他 律、行政法规和中国证监会认可的其他
方式进行。 方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十六条 公司因本章程第二
二十三条第一款第(一)项、第(二)项的 十四条第(一)项、第(二)项的情形收购情形收购公司股份的，应当经股东大会 公司股份的，应当经股东大会决议。公决议。公司因本章程第二十三条第（三） 司因本章程第二十四条第（三）项、第项、第（五）项、第（六）项规定的情 （五）项、第（六）项规定的情形收购形收购本公司股份的，可以依照本章程 本公司股份的，可以依照本章程的规定的规定或者股东大会的授权，经三分之 或者股东大会的授权，经三分之二以上二以上董事出席的董事会会议决议。属 董事出席的董事会会议决议。
于第(一)项情形的，应当自收购之日起 公司依照本章程第二十四条规定10日内注销；属于第(二)项、第(四) 收购本公司股份后，属于第（一）项情项情形的，应当在6个月内转让或者注 形的，应当自收购之日起10日内注销；
销。 属于第（二）项、第（四）项情形的，
公司依照本章程第二十三条第一 应当在6个月内转让或者注销；属于第款规定收购本公司股份后，属于第（一） （三）项、第（五）项、第（六）项情项情形的，应当自收购之日起10日内注 形的，公司合计持有的本公司股份数不销；属于第（二）项、第（四）项情形 得超过本公司已发行股份总额的10%，的，应当在6个月内转让或者注销；属 并应当在3年内转让或者注销。
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有公司股份 5%以上 管理人员、持有公司股份 5%以上的股的股东，将其所持有的公司股票在买入 东，将其所持有的本公司股票或者其他
后 6 个月以内卖出，或者在卖出后 6 个 具有股权性质的证券在买入后 6 个月以
月以内又买入的，由此所得收益归公司 内卖出，或者在卖出后 6 个月以内又买所有，公司董事会将收回其所得收益。 入的，由此所得收益归公司所有，公司但是，证券公司因包销购入售后剩余股 董事会将收回其所得收益。但是，证券票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 公司因包销购入售后剩余股票而持有
不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
前款所称董事、监事、高级管理人 的其他情形的除外。
员、自然人股东持有的本公司股票，包 前款所称董事、监事、高级管理人括其配偶、父母、子女持有的及利用他 员、自然人股东持有的本公司股票或者
人账户持有本公司的股票。 其他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照前款规定执行 偶、父母、子女持有的及利用他人账户的，股东有权要求董事会在 30 日内执 持有本公司的股票或者其他具有股权行。公司董事会未在上述期限内执行 性质的证券。
的，股东有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照前款规定执行
名义直接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
公司董事会不按照第一款的规定 行。公司董事会未在上述期限内执行执行的，负有责任的董事依法承担连带 的，股东有权为了公司的利益以自己的
责任。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投 （一） 决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
…… ……
（十二） 审议批准第四十一条规 （十二） 审议批准第四十二条规
定的交易事项； 定的交易事项；
…… ……
（十五） 审议股权激励计划； （十五） 审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
公司股东大会审议关联交易事项 ……
时，关联股东应当回避表决。 公司股东大会审议关联交易事项
时，关联股东应当回避表决。
第四十一条 本章程第四十条 第四十二条 本章程第四十一条
第（十二）项所称“交易”包括下列事 第（十二）项所称“交易”包括下列事
项： 项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委 （二）对外投资（含委托理财、对
托贷款等）； 子公司投资等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含有息或者
（四）提供担保； 无息借款、委托贷款等）；
（五）租入或者租出资产； （四）提供担保（含对控股子公司
（六）委托或者受托管理资产和业 担保等）；
务； （五）对外捐赠
（七）赠与或者受赠资产； （六）租入或者租出资产；
（八）债权、债务重组； （七）委托或者受托管理资产和业
（九）签订许可使用协议； 务；
（十）转让或者受让研究与开发项 （八）赠与或者受赠资产；
目； （九）债权、债务重组；
（十一）证券交易所认定的其他交 （十）签订许可使用协议；
易。 （十一）转让或者受让研究与开发
上述购买或者出售资产，不包括购 项目；
买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 （十二）放弃权利（含放弃优先购商品等与日常经营相关的资产购买或 买权、优先认缴出资权等）
者出售行为，但资产置换中涉及到的此 （十三）证券交易所认定的其他交
类资产购买或者出售行为，仍包括在 易。
内。 公司发生的交易（提供担保、财务
公司发生的交易（提供担保、受赠 资助），达到下列标准之一的，应当提现金资产、单纯减免上市公司义务的债 交股东大会审议：
务除外），达到下列标准之一的，应当 ……
提交股东大会审议： （六）交易标的（如股权）涉及的
…… 资产净额（同时存在账面值和评估值
上述指标涉及的数据如为负值，取 的，以高者为准）占上市公司最近一期
绝对值计算。 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
公司下列对外担保行为，须经股东 超过 5000 万元。
大会审议通过： 上述指标涉及的数据如为负值，取
…… 绝对值计算。
（五） 按照担保金额连续十二个 公司下列对外担保行为，须经股东
月内累计计算原则，超过最近一期经审 大会审议通过：
计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 ……
万元以上的担保； （五） 公司及其控股子公司对外
（六） 对股东、实际控制人及其 提供的担保总额，超过上市公司最近一
关联方提供的担保。 期经审计总资产 30％以后提供的任何
担保；
（六） 对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第五十三条 公司召开股东大 第五十四条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者合并 会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向 持有公司 3%以上股份的股东，有权向公
公司提出提案。 司提出提案。
……
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