证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二三年九月
目录
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ......1
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
议案一：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 ......5
议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ......7
浙江圣达生物药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2023 年 9 月 15 日(星期五)下午 13:30
网络投票：2023 年 9 月 15 日(星期五)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
1.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；
2.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
五、会议流程
1、与会人员签到；
2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知；
4、选举监票、计票人员；
5、宣读本次会议议案内容；
6、股东发言及提问；
7、对议案进行逐项表决；
8、统计表决结果；
9、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结
果，宣读大会决议；
10、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
11、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
12、大会主持人宣布会议结束。
浙江圣达生物药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具《法律意见书》。
议案一
关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到非职工监事徐端康先生的书面辞职申请。因个人原因，徐端康先生申请辞去公司第四届监事会非职工监事职务。
为保证公司监事会的正常运作，公司拟选举周娟娟女士为新的非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。周娟娟女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，周娟娟女士的简历详见议案附件。
上述议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
二〇二三年九月十五日
议案一附件
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人之个人简历
姓名 周娟娟 性别 女 国籍 中国
学历 大专 职称 / 政治面貌 群众
工作单位 浙江圣达集团有限公司 职务 会计
2007 年-2017 年 1 月，先后任浙江圣达生物药业股份有限公司仓管员、
工作经历 材料会计、仓库主管。
2017 年 2 月至今，任浙江圣达集团有限公司财务部会计。
奖惩情况 /
备注 /
议案二
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第
7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959 号，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,991,360 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00 元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转
换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税 ）7,180,000.00 元、律师费用（不含税）1,200,000.00 元、会计师费用（不含税）1,190,566.03 元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91 元后，实际募集资金净额为 289,255,139.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
金额单位：人民币万元
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金 2023年6月30 备注
额 日余额
上海浦东发展银行
本公司 股份有限公司台州 81070078801400000238 12,828.76 1,083.53
天台支行
中国农业银行股份
本公司 有限公司天台县支 19940101040039157 9,709.06 0.22
行
本公司 中国银行股份有限 398776583255 6,614.70 0.00
公司天台县支行
中国银河证券股份
本公司 有限公司天台赤城 223500009999 0.00
路证券营业部
通辽圣达 中国农业银行股份
公司 有限公司开鲁县支 05210201040003329 0.06
行
通辽圣达 中国银行股份有限 154062797194 0.00
公司 公司通辽分行
合 计 29,152.52 1,083.81
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 227.01 万元，系初始存
放时尚未用募集资金支付的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。
2020 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至 2021 年 6 月。
募集资金投资项目延期的主要原因为：1. 募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；2. 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。
2021 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议对募集资金
投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达公司尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金 46,467,921.55 元（以上金额含利息收入，剔除利息收入为 45,033,887.55 元，实
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