证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-022
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司会议
室以现场结合通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,494,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.3671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，本次会议以现
场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈
希琴女士、董事 ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士出席了本次股东大会；公司
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度公司财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.00、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》9.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,489,095 99.9946 5,200 0.0054 0 0.0000
9.07、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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