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圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2023-03-11

圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603079          证券简称:圣达生物      公告编号:2023-005
        浙江圣达生物药业股份有限公司

          关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士简历详见附件。
  ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明,成绩合格,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                  浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                            2023年3月11日

 附:ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士简历

  ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士,1999年5月出生,加拿大国籍,硕士研究生学历。英国华威大学(The University of Warwick)荣誉理学学士,专业领域为数学、运筹学、统计学与经济学,美国哥伦比亚大学(Columbia University)理学硕士,专业领域为运筹学。2021年7月进入公司财务部工作,现任公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士系实际控制人洪爱之女。

  ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格,熟悉上市公司运作所需相关法律、法规及规范性文件,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,符合《公司章程》规定的条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

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