603079 沪市 圣达生物

证券代码：603079          证券简称：圣达生物      公告编号：2022-056
        浙江圣达生物药业股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月16日在公司会议室以现场表决方式召开。在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事推选徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举徐涵先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                  浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
                                          2022年12月17日