证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2024-027
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于
2024 年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 人,实到董事 8 人,其中:副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决,副董事长刘爱吉先生因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议,通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》;
详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
(二)审议并通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》;
董事会拟定的公司 2024 年半年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日