603078 沪市 江化微

证券代码：603078          证券简称：江化微            编号：2022-010
          江阴江化微电子材料股份有限公司

        第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2022 年 3 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以
书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

  （1）审议《2021 年度总经理工作报告的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （2）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （3）审议《2021 年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （4）审议《2022 年度财务预算报告的议案；》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （5）审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （6）审议《2021 年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）审议《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）审议《2021 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议《2021 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（12）审议《2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（13）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（14）审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                            二〇二二年三月十五日