证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2022-27
四川和邦生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,483,410,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,050,880 99.4620 12,144,300 0.4890 1,215,600 0.0490
2、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,469,759,280 99.4502 12,187,400 0.4907 1,464,100 0.0591
3、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,019,780 99.4607 12,175,400 0.4902 1,215,600 0.0491
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,468,013,780 99.3800 14,986,300 0.6034 410,700 0.0166
5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,465,539,580 99.2803 13,422,800 0.5404 4,448,400 0.1793
6、 议案名称：关于公司 2022 年度筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,094,580 99.4637 12,538,300 0.5048 777,900 0.0315
7、 议案名称：关于 2022 年公司对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,403,372,342 96.7770 79,383,638 3.1965 654,800 0.0265
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,388,915,583 96.1949 93,437,997 3.7624 1,057,200 0.0427
9、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易
所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,719,980 99.4889 12,489,700 0.5029 201,100 0.0082
10、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司首次公开发
行股票并在上海证券交易所主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,754,880 99.4903 12,454,800 0.5015 201,100 0.0082
11、 议案名称：关于《四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司
四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,723,980 99.4891 12,454,800 0.5015 232,000 0.0094
12、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券
交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,680,980 99.4874 12,497,800 0.5032 232,000 0.0094
13、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券
交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,704,880 99.4883 12,504,800 0.5035 201,100 0.0082
14、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,461,580 99.4785 12,455,600 0.5015 493,600 0.0200
15、 议案名称：关于四川武骏光能股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,470,490,380 99.4797 12,379,300 0.4984 541,100 0.0219
16、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件有效性的说
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