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603077 沪市 和邦生物


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603077:和邦生物2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-14

603077:和邦生物2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603077        证券简称:和邦生物    公告编号:2020-29

        四川和邦生物科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            3,024,744,141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                              34.2504

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,现场出席 4 人,通讯出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场出席 1 人,通讯出席 2 人;

3、 董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案


      1、 议案名称:公司 2019 年年度报告

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,054,166  99.9771        681,155    0.0225        8,820  0.0004

  2、 议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,113,066  99.9791          622,255  0.0205        8,820  0.0004

  3、 议案名称:公司监事会 2019 年度工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,054,066  99.9771          622,255  0.0205        67,820  0.0024

  4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的预案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,018,966  99.9760          716,355  0.0236        8,820  0.0004

  5、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案


      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,023,873,166  99.9712          803,155  0.0265        67,820  0.0023

  6、 议案名称:关于公司 2020 年度筹融资计划的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,054,066  99.9771          622,255  0.0205        67,820  0.0024

  7、 议案名称:关于 2020 年公司对外担保授权的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,024,079,366  99.9780          655,955  0.0216        8,820  0.0004

  8、 议案名称:关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                      反对                    弃权

              票数      比例(%)      票数      比例(%)    票数      比例(%)

  A 股    3,022,435,926  99.9236        2,299,395  0.0760        8,820  0.0004

  (二)  累积投票议案表决情况

  1、 关于选举非独立董事的议案


 议案                                                      得票数占出席会议有  是否
                  议案名称                  得票数

 序号                                                      效表决权的比例(%)  当选

9.01  《关于选举贺正刚为公司非独立董    2,951,554,830              97.5803 是
      事的议案》

9.02  《关于选举曾小平为公司非独立董    2,951,554,830              97.5803 是
      事的议案》

9.03  《关于选举宋克利为公司非独立董    2,951,554,830              97.5803 是
      事的议案》

9.04  《关于选举杨红武为公司非独立董    2,951,554,830              97.5803 是
      事的议案》

9.05  《关于选举王军为公司非独立董事    2,951,554,830              97.5803 是
      的议案》

9.06  《关于选举莫融为公司非独立董事    2,951,554,830              97.5803 是
      的议案》

  2、 关于选举独立董事的议案

 议案                                                      得票数占出席会议有 是否
                  议案名称                  得票数

 序号                                                      效表决权的比例(%) 当选

10.01  《关于选举袁长华为公司独立董事      2,952,299,081            97.6049 是
      的议案》

10.02  《关于选举胡杨为公司独立董事的      2,952,298,971            97.6049 是
      议案》

10.03  《关于选举梅淑先为公司独立董事      2,952,298,971            97.6049 是
      的议案》

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称                同意                  反对                  弃权

 序号                          票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

4      《关于公司 2019 年  530,823,163  99.8635  716,355    0.1347      8,820    0.0018

        度利润分配的预案》

5      《关于公司续聘会计  530,677,363  99.8361  803,155    0.1510      67,820    0.0129
        师事务所的议案》

7      《关于 2020 年公司  530, 883,563  99. 8749  655,955    0. 1234      8,820    0.0017
        对外担保授权的议

        案》

9.01    《关于选举贺正刚为  458,359,027  86.2309

        公司非独立董事的议

        案》

9.02    《关于选举曾小平为  458,359,027  86.2309

        公司非独立董事的议

        案》

9.03    《关于选举宋克利为  458,359,027  86.2309

        公司非独立董事的议

        案》

9.04    《关于选举杨红武为  458,359,027  86.2309

        公司非独立董事的议

        案》

9.05    《关于选举王军为公  458,359,027  86.2309

        司非独立董事的议

        案》

9.06    《关于选举莫融为公  458,359,027  86.2309

        司非独立董事的议

        案》
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