证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2020-11
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2019 年年度报告》
同意通过《公司 2019 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。
二、审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》
同意通过《公司董事会 2019 年度工作报告》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
内容详见同日上交所网站的《2019 年年度股东大会会议资料》相关部分。
三、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海
证券交易所 2019 年 1 月 11 日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下
简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
公司2019年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为136,140,774股，
累计支付的资金总额为 250,000,167.92 元。2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 516,853,761.62 元，公司 2019 年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的 48.37%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟 2019 年度不再另行进行现金分红。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020 年度的审计事务。董事会根据其 2019 年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费92.5 万元，内控审计费用 35.6 万元。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
五、审议通过《关于公司 2020 年度筹融资计划的议案》
公司 2020 年（截止至 2020 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、
项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 35 亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2020 年公司对外担保授权的议案》
根据公司现有开发项目的进展情况、2020 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2020 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 22 亿元。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 22 亿元。
2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保
额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开前一日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、宋克利先生、杨红武先生、王军先生、莫融先生为公司第五届董事会董事候选人；袁长华先生、胡杨先生、梅淑先女士为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
（1）公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。
关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。
关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。
关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。
关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。
关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 5 项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
十、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。
十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司 2019 年度股东大会会议资料。
十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。
听取《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
以上一至七项议案，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
附件：
四川和邦生物科技股份有限公司董事候选人简历
贺正刚：男，汉族，1954 年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历。1971 年至 1992 年就职于乐山市商业局，1993 年至今任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2012 年 8 月至今任和邦集团总经理，2013年 12 月至今任四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”）董事长。2002
年至 2017 年 5 月任公司董事长，2017 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告日，贺正刚先生直接持有公司股份 412,632,000 股，通过和邦集团间接持有公司股份 2,468,263,844 股；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
曾小平：男，汉族，1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、乐山
市五通桥区华强投资有限公司。2016 年 4 月至今任和邦集团总裁，2016 年 11
月至今任振静股份董事，2016 年 5 月至 2017 年 5 月任公司副董事长，2017 年 5
月至今任公司董事长。
截至本公告日，曾小平先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
宋克利：男，汉族，1955 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，高级会计师、注册会计师。1980 年至 1999 年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，1999 年至今任和邦集团副总经理，2013 年 12 月至今任振静股份董
事，2008 年 2 月至今任公司董事。
截至本公告日，宋克利先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨红武：男，汉族，1963 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。 1982年至 1991 年就职于乐山市五通桥区教育局，1991 年进入政法系统工作，先后在五通桥区政法委、公安局就职，后调任犍为县公安局局长，乐山市经济犯罪侦察
支队队长，2008 年 9 月辞职，2008 年 10 月起就职于公司，2009 年 10 月至 2011
年 3 月任公司副总经理；2011 年 4 月至 2017 年 5 月 25 日任公司总经理。2013
年 2 月至今任公司董事。
截
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