证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-026
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2023 年 6 月 30 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》
董事会同意公司投资 5,000 万元，设立昆明鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产 1 万吨城市精酿体验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司认缴出资 5,000 万元，占公司注册资本的 100%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》
董事会同意公司投资 2,100 万元，设立长春鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产 0.5 万吨城市精酿体验工厂。长春鲜啤三十公里科技有限公司注册资本 3,000 万元，其中，宁波鲜啤三十公里科技有限公司以货币方式认缴出资 2,100 万元，占公司注册资本的70%；长春市广惠中小学营养餐有限公司以货币方式认缴出资 900 万元，占公司注册资本的 30%。
本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过了《关于注销德国孙公司的议案》
德国孙公司近 3 年基本财务指标如下： 单位：人民币万元
指标 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1-3 月
总资产 159.46 122.76 295.64 319.69
净资产 154.67 112.93 103.71 176.95
营业收入 20.81 266.42 194.96 111.03
净利润 -86.06 -27.50 -157.72 9.69
根据公司的发展规划以及德国子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销德国子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。
注销德国孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。德国孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过了《关于注销巴西孙公司的议案》
巴西孙公司近 3 年基本财务指标如下： 单位：人民币万元
指标 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1-3 月
总资产 56.51 483.18 473.63 492.33
净资产 53.54 427.65 473.02 491.75
营业收入 2.27 228.07 55.35 0.00
净利润 -25.31 65.13 -19.84 -3.67
根据公司的发展规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销巴西子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。
注销巴西孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。巴西孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-027）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、报备文件
《公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年七月一日
查看PDF原文
