证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-013
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司 章程的议案》，现就相关情况公告如下：
因公司业务发展和经营需要，拟增加食品用塑料包装容器生产、食品用塑料 包装容器工具制品销售等经营范围，并依据宁波市市场监督管理局最新的经营范 围规范表述目录对公司现有经营范围科目进行调整，最终以市场监督管理局核定 的经营范围为准。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》内容进行修订。
公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：
序 原条文 修改后条文
号
第一条 为维护宁波乐惠国际工 第一条 为维护宁波乐惠国际工
程装备股份有限公司（以下简称“公 程装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权人 司”或“本公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行
1 为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华 （以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、行政法规的有关 券法》”）和其他有关规定，制订本
规定，制订本章程。 章程。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
2 管理人员是指公司的副总经理、财务 管理人员是指公司的副总经理、财务
负责人和董事会秘书。 总监和董事会秘书。
3 新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的
经营范围是：许可项目：食品生产； 经营范围是：许可项目：食品生产；
食品互联网销售；技术进出口；进出 食品互联网销售；食品用塑料包装容
口代理；货物进出口；各类工程建设 器工具制品生产；建设工程施工（除
活动；建筑劳务分包(依法须经批准 核电站建设经营、民用机场建设）；
的项目，经相关部门批准后方可开展 建筑劳务分包（依法须经批准的项
经营活动，具体经营项目以审批结果 目，经相关部门批准后方可开展经营
为准)。一般项目：专用设备制造（不 活动，具体经营项目以相关部门批准
含许可类专业设备制造）；机械设备 文件或许可证件为准）。一般项目：
销售；普通机械设备安装服务；食品、 食品用塑料包装容器工具制品销售；
酒、饮料及茶生产专用设备制造；食 技术进出口；进出口代理；货物进出
品经营（销售预包装食品）；包装专用 口；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造；包装专用设备销售；制浆 设备制造）；机械设备销售；普通机
和造纸专用设备制造；制浆和造纸专 械设备安装服务；食品、酒、饮料及
用设备销售；金属材料销售；工业自 茶生产专用设备制造；食品销售（仅
动控制系统装置制造；工业自动控制 销售预包装食品）；包装专用设备制
4 系统装置销售；机械设备研发；工业 造；包装专用设备销售；制浆和造纸
互联网数据服务；技术服务、技术开 专用设备制造；制浆和造纸专用设备
发、技术咨询、技术交流、技术转让、 销售；金属材料销售；工业自动控制
技术推广；软件开发；承接总公司工 系统装置制造；工业自动控制系统装
程建设业务（除依法须经批准的项目 置销售；机械设备研发；工业互联网
外，凭营业执照依法自主开展经营活 数据服务；技术服务、技术开发、技
动)。 术咨询、技术交流、技术转让、技术
根据市场变化和公司业务发展 推广；软件开发；承接总公司工程建
的需要，公司可对其经营范围和经营 设业务。（除依法须经批准的项目外，
方式进行调整。调整经营范围和经营 凭营业执照依法自主开展经营活动）
方式，应根据本章程的规定修改公司 根据市场变化和公司业务发展
章程并经公司登记机关登记，如调整 的需要，公司可对其经营范围和经营
的经营范围属于中国法律、行政法规 方式进行调整。调整经营范围和经营
限制的项目，应当依法经过批准。 方式，应根据本章程的规定修改公司
章程并经公司登记机关登记，如调整
的经营范围属于中国法律、行政法规
限制的项目，应当依法经过批准。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易 或者法律、行政法规和中国证监会认
方式； 可的其他方式进行。
5 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一
（三）中国证监会认可的其他方 款第（三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份的，应
公司因本章程第二十三条第一 当通过公开的集中交易方式进行。
款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以
的股东，将其持有的本公司股票在买 上的股东，将其持有的本公司股票或
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 者其他具有股权性质的证券在买入
个月内又买入，由此所得收益归本公 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
6 司所有，本公司董事会将收回其所得 月内又买入，由此所得收益归本公司
收益。但是，证券公司因包销购入售 所有，本公司董事会将收回其所得收
后剩余股票而持有 5%以上股份的以 益。但是，证券公司因购入包销售后
及有国务院证券监督管理机构规定 剩余股票而持有 5%以上股份的以及
的其他情形的除外。 有中国证监会规定的其他情形的除
…… 外。
……
第三十九条 公司的控股股东、 第四十条 公司的控股股东、实
实际控制人员不得利用其关联关系 际控制人不得利用其关联关系损害
7 损害公司利益。违反规定的，给公司 公司利益。违反规定给公司造成损失
造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十）对公司因本章程第二十三 （十）对公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规 条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份作出决议; 定的情形收购本公司股份作出决议;
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计 （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十一条规 （十三）审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
8 （十四）审议公司在一年内购 （十四）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金 （十五）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员
（十七）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十七）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
上述股东大会的职权不得通过 大会决定的其他事项。
授权的形式由董事会或其他机构和 上述股东大会的职权不得通过
个人代为行使。 授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
9 第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公 （一）单笔担保额超过最近一期
司的对外担保总额，达到或超过最近 经审计净资产 10%的担保；
一期经审计净资产的 50%以后提供的 （二）本公司及本公司控股子公
任何担保； 司的对外担保总额，超过最近一期经
（二）公司的对外担保总额，达 审计净资产 50%以后提供的任何担
到或超过最近一期经审计总资产的 保；
30%以后提供的任何担保； （三
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