证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-007
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”
新项目名称：“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”
变更募集资金投向的金额：8,000 万元
本次变更尚需提交公司股东大会审议
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]2505 号）核准，公司非公开发行股票 11,715,246 股。2021 年 2 月 24 日，
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号），经审验，截至 2021
年 2 月 23 日，乐惠国际募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，扣除发行费
用人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
变更前，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用计划及使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺 截至 2022 年 登记备案项目
投资金额 1 月 31 日募 代码
集资金累计
投入金额
当日鲜精酿（啤酒 26,000 26,000 350 2020-330225-
工坊）项目 35-03-113411
鲜啤酒售卖机运 15,800 15,800 0 2020-330225-
营项目 35-03-113446
合计 41,800 41,800 350
本次拟变更的募集资金投资项目为“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”，新增“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。具体方案如下：
(一)调整“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”投资金额
公司募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”原计划投入募集资金 26,000 万元，现公司拟将募集资金投入金额调整为 18,000 万元。本次变更基本情况如下：
单位：万元
项目名称 变更前募集资金投入金额 变更后募集资金投入金额
当日鲜精酿（啤酒工 26,000.00 18,000.00
坊）项目
(二)新增“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”
公司拟将募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额
从 26,000 万元调整为 18,000 万元，将结余的 8,000 万元资金投入“鲜啤三十公
里长沙万吨城市工厂项目”，该项目总投资为 8,000 万元，利用募集资金 8,000万元。该项目拟由公司的全资孙公司长沙鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）实施。本次变更基本情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 变更前拟投入募集 变更后拟投入募集
资金 资金
鲜啤三十公里长沙万 8,000.00 - 8,000.00
吨城市工厂项目
当日鲜精酿（啤酒工坊）项目经中国证监会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，项目总投资 26,000 万元，预计内部收益率为 24.61%。投资明细主要包括以下四个方面：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟投入募集资金
1 精酿啤酒云服务平台 700 700
2 当日鲜啤酒工坊投资 21,000 21,000
3 渠道及品牌建设 3,000 3,000
4 铺底流动资金 1,300 1,300
合计 26,000 26,000
截至 2022 年 1 月 31 日，该项目已累计投入募集资金金额为 350.00 万元，
占该项目募集资金承诺投资总额的 1.35%，募集资金余额为 24,584.50 万元（包含利息及理财收益），公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
（二）变更的具体原因
1、当日鲜精酿（啤酒工坊）项目
当日鲜精酿（啤酒工坊）项目中的 Cutebrew 设备是由公司独家开发的分布式啤酒酿造系统，在合作方门店终端进行精酿啤酒现场酿造，保证了啤酒的新鲜度，并能更好地推广公司品牌。由于该套系统及商业化在国内均属于首创，不仅在技术上需要克服很多难点，同时需要同潜在客户就商业模式和合作方式进行长期深入沟通，结合客户需求对该设备进行了数轮调试和改进工作；另一方面，系统配套的浓缩配方麦汁种类多、研发周期长，因此项目进度晚于预期。
公司第一台 Cutebrew 设备将于 2022 年 3 月投入商业化使用——将宁波象山
大目湾鲜啤工厂出产的浓缩麦汁在 Cutebrew 内进行现场发酵，为客户提供极致新鲜的精酿鲜啤。公司将总结首台 Cutebrew 设备的运营情况，进一步加快Cutebrew 的开拓和布局速度。
经审慎分析和充分论证，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司拟缩减“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金的投资规模，将其中原用于“当日鲜啤酒工坊投资”中的部分募集资金投入到新募投项目“鲜啤三十公里长沙万吨城
根据调整后的最新设计实施方案，当日鲜精酿（啤酒工坊）项目的新预算金额为 18,000 万元，可结余 8,000 万元，如下：
单位：万元
序号 项目 新募投预算 原募投预算 结余
1 精酿啤酒企业服务平台 700.00 700.00 0.00
2 当日鲜啤酒工坊投资 14,000.00 21,000.00 7,000.00
3 渠道及品牌建设 3,000.00 3,000.00 0.00
4 铺底流动资金 300.00 1,300.00 1,000.00
总计 18,000.00 26,000.00 8,000.00
2、“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”（新增）
由于中国庞大的人口基数和啤酒的快速消费品属性，中国啤酒消费量连续多年居世界第一。受居民生活水平提升以及新一代年轻消费者引领啤酒消费升级等因素驱动，啤酒高端化已经成为行业共识，高端化进入迅速增长阶段，各啤酒企业开启了高端化发展新阶段。
按照欧睿（Euromonitor）分类，将标准瓶（500ml）价格 7 元以下、7-14 元、
14 元以上分别定义为低端（经济型）、中端型、高端型啤酒。根据欧睿数据，高端型啤酒占比逐年上升，2010 年至 2020 年，高端啤酒销量的复合增长率达到了15%，远高于中等价位啤酒 5%的增长以及经济型啤酒 3%的下跌。因此，高端啤酒
在中国啤酒市场的销量占比从 2010 年的 2.6%上升到 2020 年的 11.3%。于此同
时，中国经济型啤酒销量占比从 83.22%降至 68%左右。GlobalData 预测到 2023年，中国中高端啤酒的消费总量将达到 102 亿升，市场消费总额预计将达到 627亿美元，中高端啤酒市场在未来具备着巨大的潜力。
参考美国和英国等国家精酿啤酒连续高速发展情况，预计中国精酿啤酒将迎来一个长期快速的发展阶段。因此，公司设立全资孙公司长沙鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）实施“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。
三、新项目的具体内容
（一）项目概述
1、项目名称：鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目
2、实施主体：长沙鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）
3、项目建设地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区长沙黄金创业园
4、建设内容：以租赁厂房的方式在长沙建造年产能为 1 万吨的鲜啤三十公里城市啤酒厂。
5、资金来源：项目总投资为 8,000 万元，拟使用原项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”未使用的募集资金及利息 8,000 万元。
6、建设期：自施工图设计开始至建设项目竣工投产，规划建设工期为 5 个月。预计 2022 年 9 月投产。
（二）项目投资概算
序号 项目 投资金额（万元）
1 建筑工程费用 1,024
2 设备购置费 4,488
3 安装工程费 979
4 工器具生产家具备品备件购置 33
5 其它工程费用
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