证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-055
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书辞职的情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴再红女士书面辞职报告。因个人原因， 吴再红女士申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，吴再红女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
吴再红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司聘任董事会秘书的情况
2021 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事秘书的议案》。董事会认为，侯懿钊先生毕业于中国人民大学，硕士学历，曾在其他公司担任过投资总监、战略投资部总经理等重要职位。侯懿钊先生已取得董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的履职能力，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。因此，同意聘任侯懿钊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。
侯懿钊先生的联系方式如下：
电话：0574-65832846
传真：0574-65836111
电子邮箱：international@lehui.com
联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二零二一年八月三日
附件
侯懿钊简历
侯懿钊先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国
人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、乐惠国际子公司宁波精酿谷科技有限公司副总经理。
查看PDF原文
